Operação Leviatã desmantela vasta rede de lavagem de dinheiro e tráfico no DF
A Polícia Civil do Distrito Federal, através da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, lançou a Operação Leviatã contra uma organização criminosa que operava em diversas frentes ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, comércio de armas e outras atividades ilícitas correlatas.
A complexidade da operação residia no modus operandi da organização. Utilizavam empresas legítimas em setores tão variados quanto a construção civil, a farmacêutica e a produção de eventos para mascarar seus fluxos de caixa ilícitos, permitindo que vastas somas de dinheiro fossem lavadas sem levantar suspeitas.
Além de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro, a organização contava com especialistas, como contadores, para criar e gerir estas empresas-fantasma. Estas entidades operavam majoritariamente com documentos e demonstrativos financeiros falsificados.
Os líderes da organização, buscando evitar a atenção indesejada, recorreram à prática comum de registrar ativos em nome de terceiros, frequentemente parentes, para ocultar sua riqueza acumulada. As mulheres também desempenhavam papéis de liderança.
As investigações, que se estenderam por 18 meses, já tinham resultado na apreensão de drogas e ativos da organização, revelando a amplitude de suas operações ilícitas em vários estados do Brasil.
Nesta terça-feira (15), cinco membros-chave foram presos. Eles juntam-se a três outros, que já haviam sido detidos anteriormente. A operação, reforçada pela cooperação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, identificou 13 integrantes e desarticulou cinco empresas. As ações também levaram ao congelamento de contas bancárias, confisco de imóveis e apreensão de veículos de luxo.
Um dos destaques da investigação foi a identificação de um advogado cúmplice, atuando como uma espécie de “conselheiro” para o grupo, aconselhando sobre como evitar a detecção policial e auxiliando na lavagem de dinheiro.
O alcance da Operação Leviatã foi demonstrado pelo seu impacto tangível: a apreensão de armas, drogas, dinheiro e veículos, além do cumprimento de mandados em todo o Distrito Federal e na Cidade de Alto Paraíso – GO.
Em um mundo onde o crime organizado é cada vez mais sofisticado, a Operação Leviatã demonstra o compromisso e a capacidade das autoridades em enfrentar e desmantelar essas redes.
Assessoria de Comunicação – Ascom/DGPC
